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Jornada: corporate compliance y la prevencion de riesgos en la pyme

Programa:

09:30 D. FRANCISCO LLEDÓ YAGÜE, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Deusto y Abogado, Socio Fundador de IURE LICET, ABOGADOS.


FINALIDAD DEL COMPLIANCE


• Para qué sirve el Compliance. Para qué sirve a las Pymes. El Compliance no es solo para grandes organizaciones. Es necesario que se adapte al perfil de la organización.
• Modos de prevenir la responsabilidad penal. Cumplimiento Normativo o Corporate Compliance.


09:50 D. OSCAR MONJE BALMASEDA, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Deusto y Abogado, Socio Fundador de IURE LICET, ABOGADOS.


COMPLIANCE Y “COMPLIANCE OFFICER”: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES


• El compromiso y apoyo de la dirección empresarial como presupuesto para el eficaz cumplimiento del programa del Compliance.
• Cometidos, funciones del Compliance Officer: identificar, integrar, formación, promover, descripciones de los puestos de trabajo, desarrollo de procesos de gestión, indicadores de rendimiento, acciones correctivas, gestión de riesgos que correspondan a terceras partes como clientes, proveedores, consultores, subcontratistas, etc.


10:10 Dña. SORAYA PEÑA VARELA, Abogada y Responsable del Área de derecho mercantil y Corporate Compliance, de IURE LICET, ABOGADOS.


EL COMPLIANCE EN LA EMPRESA


• Modelo de controles para detectar debilidades y contar con respaldo de la dirección de la empresa.
• Mapa de riesgos penales adaptados a su perfil, protocolos de actuación, recursos financieros, organización del canal de denuncias, sistema de verificación periódica del modelo y su eventual modificación.
• Mecanismos de defensa frente a los delitos aplicables.


• El Compliance hay que aplicarlo en el contexto del tamaño de la empresa integrado con otras funciones: gobernanza, riesgos, auditoría, asesoría, independencia / autonomía, principios bajo los cuales se va a gestionar la empresa, consecuencias del incumplimiento, etc.


10:30 Coloquio
11:10 Descanso


11:50 D. IGNACIO LLEDÓ BENITO, Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Penal y Compliance Officer y Master en Derecho Penal Económico, de IURE LICET, ABOGADOS.


COMPLIANCE Y DERECHO PENAL


• Función preventiva, a quién afecta, Entidades que pueden ser responsables penalmente.
• Modelos de organización y gestión para atenuar o eximir la responsabilidad penal.
• Consecuencias de la no implantación de un modelo de prevención en todos los ámbitos.
• La importancia del Compliance como escudo penal y causa de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
• Últimas sentencias en responsabilidad de personas jurídicas.


12:10 D. JUAN CARLOS BENITO BUTRÓN, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Doctor en Derecho y experto en Compliance (entorno laboral).


COMPLIANCE Y ENTORNO LABORAL


• Selección y evaluación del personal.
• Desarrollo profesional, remuneración y formación.
• Igualdad, diversidad y conciliación.
• Salud, higiene y seguridad en el trabajo.
• Delitos contra los derechos de los trabajadores.


12:30 Coloquio.
13:30 Cierre de la jornada


Inscripción:

Las personas interesadas recibirán un recordatorio en días previos a la celebración de la actuación.


Las inscripciones se efectuarán por orden estricto de recepción de las fichas. En el caso de que el número de inscripciones supere la capacidad de la sala, CEBEK podrá restringir el acceso a un número determinado de personas por empresa.


Las empresas no asociadas deberán abonar con carácter anticipado a la celebración del acto la cuota de inscripción mediante un cheque nominativo o una transferencia a favor de CEBEK, cuenta bancaria Kutxabank código IBAN, ES50 2095 0551 6220 0701 2792 indicando como referencia: "060 01+ NOMBRE DE LA EMPRESA" y remitir a Cebek la copia del justificante de pago vía fax.

Actividad en colaboración con:

 

Tipo: Jornada

Fecha: 04/04/2017

Horario: DE 09:30 A 13:30 (09:15 ENTREGA DOCUMENTACION)

Lugar: CEBEK

Coste: • Asociados/as a CEBEK: Gratuito • Resto de asistentes: 90 euros por asistente (IVA incluido)


Dirigido a:

Empresarios/as, Socios/as, Administradores/as, Directivos/as, Gerentes, personas que tengan responsabilidades en la gestión de Pymes, responsables y personal del Departamento Legal, Fiscal, Administración, Contabilidad y Financiero.

Organizador: Confederación Empresarial de Bizkaia - CEBEK

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